邰酰
2019-07-01 10:20:11

反腐败检察官办公室要求为Gowex无线网络公司JenaroGarcía的创始人提供18年监禁,罪名是伪造商业文件,投资者欺诈,盗用,欺诈欧盟预算和使用信息。相关。

在本周五公布的简报中,公共部门对加西亚的妻子和Gowex的顾问FlorenciaMaté判处同样的处罚,以及为董事会秘书FranciscoManuelMartínez监禁了17年半,并要求共同面临超过2000万欧元的赔偿金。

8月13日,Audiencia Nacional Santiago Pedraz的法官提议审判García,Maté,Martínez和另外两人,当他们发现涉嫌欺诈和会计欺诈的证据时,以及与市场和消费者有关的两项罪行以及使用相关信息。

该事业的创始人和前任总裁于2014年启动,为马德里市议会及其他64个城市(包括纽约,巴黎,都柏林和迪拜)提供服务,承认曾伪造Gowex账户。过去十年并模拟与为其创建的公司的账单,自2004年以来一直由前线管理。

根据承认减刑的Anticorrupción,三名主要被告“基于假设商业项目的良好性和可信度,设计并实施了Let's Gowex和Gowex Wireless结构的创建”它符合现实。“

为此,他们通过制定合同并通过没有经济现实的公司来计算非服务或商业目的的虚构发票来“模拟”一系列“不存在的”商业交易。

其中一些公司是从RamónCerdá手中收购的,该公司于2017年被国家法院判处有期徒刑27年,罪名是两起税务欺诈案件。

检察官办公室继续购买和销售这些模拟服务,“有助于改变会计”并逐步增加营业额,加西亚,马泰和马丁内斯“支持”Gowex首次公开募股的战略2010年夏天,以及随后的资本增加。

尽管在2010年,2011年和2012年“没有利益”,该公司“同意并实施”在其股东中分配300万欧元股息,“意识到对社会造成的经济损失”。

但是,Gowex和他的妻子的创造者,超过50%股份的所有者都报告了非法利益。

在评估该公司已收到欧洲区域发展基金(ERDF)也参与的120万欧元贷款时,检察官还将欧盟预算中的欺诈罪归咎于此。

在这个图中,Anticorrupción包括作为附属民事责任公司41和其他四个作为利润参与者。

此外,它还要求JenaroGarcía罚款1,020万欧元,与FlorenciaMaté相同,而Martinez则将其减至425万欧元。

对于商人Ignacio Navarro,据称是Gowex的公司的管理人员,被指控在商业文件和持续的公司犯罪中虚假,罚款为30,000欧元。

检察官办公室要求监禁一年零十个月,而Let's Gowex要求罚款230,000欧元,而Gowex要求罚款150,000欧元。

Wi-Fi网络公司实现了如此巨大的声誉,它成为另类股票市场(MAB)的“宝石”,自2010年开始交易以来,它的价值乘以5,并始终考虑跳到持续的市场; 在2018年6月完成排除镶木地板时,其股票市场的周边业务已经完成。

2014年夏天,当Gotham City Research LLC公司发布了一份报告,其价值为零的公司证券,考虑到其收入的90%不存在,这个“泡沫”被刺破了。